Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443099, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300001848
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6316028910
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00554-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320; http://www.solid.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: всего избранных членов Совета директоров АО КБ «Солидарность» – 5 (Пять) человек. Количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по каждому вопросу Повестки дня – 5 (Пять) человек. Согласно п. 20.12 Устава АО КБ «Солидарность» кворум по каждому вопросу Повестки дня имеется.
В соответствии с п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 20.12 Устава АО КБ «Солидарность» заседание Совета директоров Банка проводилось в форме принятия решений заочным голосованием. Недействительных бюллетеней нет.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по второму, третьему, четвертому вопросам Повестки дня:
«За» - 5 (Пять) человек;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по второму вопросу Повестки дня:
2.1. Утвердить Кодекс корпоративной (профессиональной) этики АО КБ «Солидарность».
2.2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной (профессиональной) этики АО КБ «Солидарность», утвержденный Советом директоров АО КБ «Солидарность» 05.08.2021 (протокол № 21/2021).
по третьему вопросу Повестки дня:
3.1. Утвердить Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в АО КБ «Солидарность».
3.2. Признать утратившим силу Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в АО КБ «Солидарность», утвержденный Советом директоров АО КБ «Солидарность» 31.03.2022 (протокол № 06/2022).
по четвертому вопросу Повестки дня:
4.1. Утвердить и ввести в действие организационную структуру АО КБ «Солидарность» с учетом предложенных изменений с «15» декабря 2023г. в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.
4.2. Провести организационно-штатные мероприятия в срок до «15» декабря 2023 г. в связи с изменениями в организационной структуре АО КБ «Солидарность».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 декабря 2023 года.
2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 декабря 2023 года, Протокол № 24/2023.
3. Подпись
3.1. заместитель Председателя Правления - Финансовый директор (Доверенность от 23 августа 2021 г., удостоверенной Галковой Еленой Николаевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Сидорова Кирилла Евгеньевича, зарегистрированной в реестре за №)
Ирина Александровна Абрамова
3.2. Дата 14.12.2023г.